В Грузии за незаконное предпринимательство задержали граждан Ирана

2020-07-24T17:49:32+04:0024 Июл, 2020, 16:07|Главное, Новости, Происшествия|

ТБИЛИСИ, 24 июля – Новости-Грузия. В Грузии по факту незаконной предпринимательской деятельности задержали двух граждан Ирана, сообщает сегодня Служба государственной безопасности.

Следствие установило, что обвиняемые осуществляли денежные переводы из Грузии в банковскую систему Ирана без лицензии и соответствующего разрешения для этой деятельности в обход грузинской банковской системы. В результате обвиняемые получали большой доход.

Граждане Ирана использовали так называемый метод «Хавала» — принятая на Востоке неформальная финансово-расчетная система на основе взаимодействия брокеров в разных городах.

В результате их незаконной предпринимательской деятельности денежный оборот составил 12 603 569 лари (4 миллиона долларов), а полученный доход в общей сложности составил 504 142 лари (165 тысяч долларов). Во время обыска офисов обвиняемых изъята сумма в размере 155 897 долларов, 8 730 евро и 66 673 лари (21 тысяч доллар).

Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности ведет следствие по факту незаконной предпринимательской деятельности.