В Грузии раскрыли преступную налоговую схему с фиктивным поставками российской пшеницы

2020-06-12T12:14:23+04:0012 Июн, 2020, 12:14|Главное, Новости, Происшествия|

ТБИЛИСИ, 12 июня — Новости-Грузия. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили два факта изготовления и использовании фальшивой налоговой документации, задержав трех человек в качестве обвиняемых. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что от имени компании, находящейся в фактическом владении обвиняемого, были изготовлены фальшивые налоговые документы на фиктивные поставки российской пшеницы стоимостью 310 539 лари (102,4 тысячи долларов). Таким образом указанная компания создала фальшивый актив НДС на сумму 47 370 лари (15,6 тысячи долларов). Впоследствии эти активы использовались для погашения текущих налоговых обязательств.

Во втором случае, обвиняемые между своими компаниями осуществили фиктивные выписки товара, с помощью которых были созданы и использованы фиктивные активы НДС на 18 536 лари (6,1 тысячи долларов).

Следствие продолжается по статье УК Грузии – «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт». Задержанным грозит от четырех до семи лет тюрьмы.