Минфин Грузии выявил аферу на 15 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 3 ноября – Новости-Грузия.  Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности бизнесмена по обвинению в мошенничестве и нанесении материального ущерба государству в крупных размерах.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды и создания фальшивых активов НДС, от имени компаний, которые находились под его управлением, бизнесмен выписал фальшивые счет-фактуры стоимостью в 48 133 232 лари (более 15,5 миллиона), якобы о поставке строительных материалов.

Таким образом, он создал своим же компаниями фальшивые активы на сумму в размере 6 697 835 лари (более 2,1 миллиона долларов), после чего от имени одной из компаний, потребовал вернуть часть суммы — 804 381 лари (около 260 тысяч долларов), образовавшегося от фиктивного излишка.

Из-за вмешательства правоохранительных органов, обвиняемый смог использовать только 89 564 лари (около 29 тысяч лари) из созданных поддельных активов для покрытия текущих бюджетных обязательств компаний.

Следствие ведется по четырем статьям УК Грузии – «причинение имущественного ущерба путем обмана», «мошенничество», «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков».