Прокуратура Грузии обвинила в мошенничестве управляющих шести гостиниц  

2020-06-18T21:07:05+04:0018 Июн, 2020, 21:07|Главное, Новости, Происшествия|

ТБИЛИСИ, 18 июня – Новости-Грузия. Генеральная прокуратура Грузии выявила транснациональное преступление, главными фигурантами которого стали представители гостиничного бизнеса и привлекла к уголовной ответственности восьмерых человек.

По данным следствия, что управляющие шести гостиниц с целью незаконного присвоения денежных средств разных физических и юридических лиц вступили в преступное соглашение с обвиняемыми Г.К. и К.А., а так же с другими членами преступной группировки, которые находились за границей.

В соответствии с заранее разработанным планом преступной группы, шесть руководителей гостиниц зарегистрировали на имена своих компаний банковские счета и учетные записи в платежных системах POS-терминалов и платформы GeoPay.

Таким образом, у них появилась возможность в системах POS-терминалов и GeoPay путем введения данных банковских карт иностранных физических лиц снимать денежные средства и переводить их на желаемый банковский счет.

Обвиняемые дистанционно бронировали номера в своих же гостиницах от имен несуществующих заказчиков через известный веб-сайт. В ходе оплаты стоимости номеров по искусственно завышенным ценам, обвиняемые вводили в платежных системах добытые незаконным путем данные банковских карт иностранных граждан.

Эти деньги отправлялись на банковские счета, обналичивались и распределялись между членами преступной группы.

Таким образом, обвиняемые нанесли финансовый ущерб действующим банковским учреждениям в размере 687,3 тысячи лари (более 223 тысячи долларов) и гражданам США — в размере 60,4 тысяч долларов.

Следствие ведется по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее за собой существенный ущерб». Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.