Экс-президента Нацбанка Грузии допосили в суде по делу TBC Bank

2019-03-07T19:46:57+04:0007 Мар, 2019, 19:46|Главное, Новости, Общество|

ТБИЛИСИ, 7 марта – Новости-Грузия. Бывший президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе призывает к максимальной открытости в деле TBC Bank, и требует обнародовать всю информацию о транзакции 11-летней давности, вызвавшей подозрения у прокуратуры.

TBC Bank находится в центре скандала с начала января после того, как прокуратура обвинилаоснователя банка Мамуку Хазарадзе и его заместителя в наблюдательном совете Бадри Джапаридзе в причастности к отмыванию денег. В частности, прокуратура изучает законность банковских операций 2008 года, когда Хазарадзе и Джапаридзе оформили займ в размере 17 миллионов долларов и в итоге его не вернули.

В середине февраля Национальный банк Грузии лишил Хазарадзе и Джапаридзе права подписи и призвал наблюдательный совет банка исключить их, обосновав это нарушениями, связанными с транзакциями 2007-2008 годов.

Дело TBC Bank вызвало большой ажиотаж в политических кругах страны, а оппозиция обвинила власти Грузии в расправе над бизнесом.

Кадагидзе, который в 2008 году руководил Службой финансового мониторинга и надзора Нацбанка Грузии, сегодня был допрошен в Тбилисском городском суде. Необходимо отметить, что Хазарадзе неоднократно заявлял, что законность транзакции 2008 года подтвердил, как Нацбанк Грузии, так и международные аудиторы, в том числе компания DENTONS — одна из самых известных юридических фирм в мире.

«У следствия ко мне было два вопроса. Первый – о том, какая функция в 2008 году была у надзорного агентства, возглавляемого мною. Второй вопрос касался акта проверки TBC Bank, составленного 2 сентября 2008 года. В акте, с которым меня сегодня ознакомили, я не увидел ничего особенного», — сообщил Кадагидзе журналистам после допроса.

Он отметил, что не помнит подробностей дела 11-летней давности. Одновременно Кадагидзе выразил уверенность в том, что под его руководством деятельность Национального банка и Службы финансового мониторинга полностью соответствовала закону.

«Я полностью ответственен за все вопросы, которые решали Нацбанк или Служба финансового надзора в период моего правления. Я исключаю то, что надзор упустил что-либо, проявил халатность или в какой-либо форме не осуществил тех надзорных действий, которые были предусмотрены законом», — сказал Кадагидзе.

Он подчеркнул, что касательно спорной транзакции общественность имеет «эпизодическую информацию», и никому не известно, «куда были перечислены деньги, и были ли они перечислены в действительности».

Кадагидзе добавил, что готов «к любому типу сотрудничества» по делу TBC Bank. Одновременно он указал на необходимость обеспечения максимальной гласности, поскольку в данном случае речь идет о крупнейшей финансовой группе Грузии, «основатели которой заявляют, что против них осуществляется спланированная политическая атака».

«Только и только публичность очень высоких стандартов является выходом из этой ситуации, поскольку эти вопросы вышли из ареала конкретной бизнес-группы или людей и представляют больший общественный интерес, что отражает резонанс этого дела», — подчеркнул он.

Бывший президент Нацбанка считает, что «удовлетворить общественный интерес» по громкому делу сможет временная парламентская комиссия. Инициатива о ее создании была озвучена оппозицией 4 марта на заседании парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам, на котором выступили Хазарадзе и Джапаридзе. Правящая партия «Грузинская мечта» не поддержала предложение оппонентов, призвав дождаться результатов следствия.

«Как бывший глава службы финансового мониторинга я могу сказать, что, без предоставления дополнительных доказательств, увидеть признаки отмывания денег в этой транзакции очень сложно. Поэтому я говорю, что у нас есть очень эпизодичная информация», — заключил он.

Кадагидзе считает, что сегодняшний допрос подтвердил, что по делу TBC Bank у следствия нет вопросов к регулятору. Между тем прокурор Арчил Ткешелашвили, допрашивавший Кадагидзе в присутствии судьи-магистра, заявил, что бывший глава Нацбанка «не ответил на вопросы следствия по сути». Ткешелашвили утверждает, что Кадагидзе не смог вспомнить как процесс проверки банка, так и его результаты.