СГБ Грузии выявило факты использования неформальной системы денежных переводов

2018-10-11T15:50:30+00:00 11 Окт, 2018, 15:50|Главное, Новости, Происшествия|

სუს-მა ირანის მოქალაქეების მიერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები გამოავლინა

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს და კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოში მცხოვრები ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეების მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები გამოავლინეს.გამოძიების ფარგლებში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხორციელდებოდა ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები და ტარდებოდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ე.წ. „ჰავალას“ მეთოდით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტების გამოსავლენად, რაც გულისხმობს საქართველოდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში ფულადი გზავნილების განხორციელებას აღნიშნული საქმიანობისთვის საჭირო ნებართვის გარეშე, ქართული საბანკო სისტემის გვერდის ავლით. ფულადი თანხების კონვერტაციისა და გადარიცხვის განმახორციელებელი პირები აღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ.სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა, სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე, თბილისში მდებარე, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეების ოფისებსა და საცხოვრებელ სახლებში ჩხრეკა ჩაატარეს, რის შედეგადაც ამოღებულია დიდი ოდენობით ფულადი თანხა, „შავი ბუღალტერია“ და ირანული წარმოების ტერმინალები, რითაც დადასტურდა გარემოება, რომ აღნიშნულ დაწესებულებებში ადგილი ჰქონდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებს. საქმეზე გამოძიება აქტიურად გრძელდება დანაშაულის ჩადენაში შესაძლო სხვა მონაწილე პირთა გამოვლენის მიზნით. გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.State Security Service of Georgia revealed the facts of Illegal Entrepreneurship and Illicit Income Legalization by the citizens of the Islamic Republic of Iran The officers of Anti-Corruption Agency and Counterterrorism Center under the State Security Service of Georgia, in the scope of the ongoing investigation, as a result of joint operative-searching and investigative activities revealed the facts of illegal entrepreneurship and illicit income legalization by the citizens of the Islamic Republic of Iran. Operative-searching and covert investigative activities have been carried out throughout recent several months in the scope of the investigation in an effort to reveal the facts of illicit income legalization through so-called “Hawala” method. The latter envisages money transfer from Georgia to the banking system of the Islamic Republic of Iran without permit for the mentioned activity, bypassing the banking system of Georgia. Those individuals in charge of convert and money transactions, received income in large quantities in return to the mentioned services. The officers of Anti-Corruption Agency and Counterterrorism Center under the State Security Service of Georgia, on the basis of court ruling, have conducted the searching activities in the offices and apartments of the citizens of the Islamic Republic of Iran located in Tbilisi. As a result of the mentioned activities, money in large quantities, so-called “black ledger” and PIN pads manufactured in Iran have been seized, which is the evidence that illegal entrepreneurship and illicit income legalization facts took place in the mentioned offices. Investigation into the case is being carried out actively intending to reveal other individuals involved in the criminal activities. The investigation is carried out by the Anti-corruption Agency under the State Security Service of Georgia.

Gepostet von სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia am Mittwoch, 10. Oktober 2018

ТБИЛИСИ, 11 октября – Новости-Грузия. В Грузии выявили факты использования проживающими здесь гражданами Ирана международной сети «хавала» – неформальной системы денежных переводов, распространенной в мусульманских странах. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы Госбезопасности Грузии (СГБ).

Во многих странах «хавалу» считают очень опасной, поскольку через эту сеть террористы могут переводить почти неограниченное количество средств в любые страны. В отличие от западных аналогов типа Western Union, мусульманская сеть построена на доверии, а не на официальных документах.

Клиент-отправитель обращается к нелегальному брокеру, который после получения денег отправляет своему партнеру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой, Skype и т.п.).

Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (чаще всего порядок цифр на купюре). Для получения денег достаточно прийти на рынок, обратиться к местному нелегальному брокеру и назвать код платежа. По некоторым данным, в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Учитывая неподконтрольность государственным органам и хаотичность данной расчётной системы, хавалу часто обвиняют в использовании для рынка наркотиков, финансирования терроризма и так далее.

В рамках следствия, за последние несколько месяцев проводились оперативно-следственные мероприятия и тайная слежка для выявления незаконной легализации доходов, что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в Иран без соответствующего разрешения и в обход грузинских банков, — отмечается в сообщении СГБ.

Сотрудники Антикоррупционного агентства и Контртеррористического центра на основании разрешения суда провели обыск в офисах и жилых домах граждан Ирана в Тбилиси. В результате были изъяты крупные денежные суммы, «черная бухгалтерия» и банковские терминалы иранского производства.

«Таким образом, было подтверждено, что в этом учреждении имело место незаконное производство и факты незаконной легализации доходов», — отмечается в сообщении СГБ.

Также сообщается, что по делу продолжается активное расследование для выявления других лиц, которые могут быть причастны к делу. Следствие ведет Антикоррупционный центр СГБ.