ТБИЛИСИ, 23 сентября – @NGnwsgeorgia. В 2022-2024 годах Нацбанк Грузии (НБГ) проверил более 460 пунктов обмена валюты, по итогам которых регистрации лишились около 100 объектов. Об этом говорится в информации, распространенной регулятором.
Обменники проверяли на соблюдение законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также правил регистрации.
За отчетный период нарушителям также выписали штрафов на общую сумму почти в 3,5 млн лари.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрированы 513 пунктов обмена валюты, которые работают в 721 населенном пункте по всей стране (включая филиалы).
В НБГ заявляют, что планируют еще больше ужесточить контроль за деятельностью обменников.
Вопросы в адрес регулятора возникли после того, как 16 сентября прокуратура Грузии объявила о выявлении схемы отмывания незаконных доходов на 624 млн долларов и 35 млн евро – сумма, эквивалентная примерно 2% национального ВВП.
Выглядела схема так: иностранную валюту нелегально ввозили в Грузию из соседних стран в тайниках машин, затем передавали в обменный пункт и пускали в оборот. Отмывать деньги таким образом продолжали на протяжении двух лет, в 2022-2024 годах.
По данным СМИ, единственный задержанный по делу – 49-летний владелец компании «Фин» Каха Которашвили. Его фирма зарегистрирована в Тбилиси по адресу: проспект Царицы Тамар, 32.