ТБИЛИСИ, 1 октября — @NGnewsgeorgia. Использование поддельного паспорта и фальшивой доверенности позволило гражданину Турции реализовать в Грузии аферу масштабом более чем в 2 миллиона лари. Злоумышленник полностью переоформил на себя чужой бизнес и дорогостоящую недвижимость, а затем спешно распродал активы за бесценок.
Детали преступной схемы обнародовала прокуратура Грузии. По данным следствия, нацелившись на активы другого иностранца, злоумышленник разработал аферу с нотариальным переоформлением.
Он раздобыл поддельный паспорт и фальшивую доверенность, якобы выписанную реальным владельцем активов. Предъявив их нотариусу и в Публичный реестр, аферист обманом переписал на свое имя 100% долей компании и все ее имущество.
Чтобы финализировать замысел и вывести активы, злоумышленник продал принадлежавший компании земельный участок третьему лицу по цене значительно ниже рыночной.
В результате преступных действий законному владельцу был нанесен ущерб в размере 2 120 000 лари (около $819 тыс.).
Прежде чем мошенническая схема вскрылась, иностранец успел пересечь покинуть территорию Грузии. Обвинение ему предъявили заочно.
Гражданину Турции инкриминируют «мошенничество в крупном размере» и «использование поддельных официальных документов». Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Прокуратура Грузии уже готовит обращение в суд с ходатайством об избрании для беглеца меры пресечения в виде заключения под стражу и последующего объявления в международный розыск.