ТБИЛИСИ, 26 декабря – @NGnewsgeorgia. Следственная служба Минфина Грузии задержала восемь человек по обвинению в мошенничестве с налогами на сумму почти 4 млн лари при торговле древесиной.
По данным ведомства, члены преступной группой создали десятки подставных компаний, через которые в 2021-2024 годах из Сванети в различные регионы Грузии было перевезено и впоследствии продано до 130 тыс. кубометров древесины стоимостью 102 млн лари.
«При реализации древесины, члены организованной группы предоставляли ложные данные в декларациях по НДС и нанесли государственному бюджету значительный ущерб – 3 926 261», – заявили в ведомстве.
Следствие продолжается по статьям «причинение имущественного ущерба организованной группой в крупном размере», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов» и «сокрытие имущества в крупном размере путем мнимой сделки». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Служба работает над выявлением других лиц, причастных к преступлению. Одновременно принимаются меры для компенсации ущерба, нанесенного госбюджету. Не исключено, что сумма увеличиться в ходе следствия.