ТБИЛИСИ, 23 января – @NGnewsgeorgia. Почетный президент футбольного клуба «Динамо Батуми», представляемый как иностранный инвестор, оказался разыскиваемым наркоторговцем. Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Речь идет о Томасе Сюе (настоящее имя Сюй Мин-Чин). В 2021-2022 годах он активно продвигал себя в Грузии как крупного зарубежного инвестора и одного из руководителей девелоперской группы Lixin. В мае 2022 года его публично представили как почетного президента ФК «Динамо Батуми», а Lixin стала главным спонсором клуба.
Журналисты-расследователи установили, что Сюй Мин-Чин – уроженец Тайваня, осужденный на родине за производство метамфетамина, похищение человека и организацию наркобизнеса. В 2012 году суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, однако он бежал из страны и до сих пор находится в розыске.
Правоохранительные органы нескольких государств также подозревают его в финансировании крупной международной поставки наркотиков, однако официальных обвинений по этому эпизоду ему не предъявляли.
В расследовании OCCRP не уточняется, имеется ли международный ордер Интерпола. При этом журналисты пишут, что Сюй смог избежать ареста, сменив личность и гражданство: после побега он использовал поддельные документы, затем получил паспорт Филиппин на вымышленное имя, а в 2019 году – гражданство Камбоджи, сменив имя на Томас Сюй. Отсутствие экстрадиционных соглашений между Тайванем и рядом стран региона, по данным расследования, существенно осложнило его преследование.
Проект-призрак Halcyon Towers в Батуми
В Грузии Сюй курировал ряд масштабных инициатив, прежде всего Halcyon Towers в Батуми. Он предусматривал строительство двух небоскребов на первой линии Черноморского побережья и позиционировался как один из самых амбициозных девелоперских проектов в истории города.
В презентационных материалах комплекс называли «будущей архитектурной визитной карточкой Грузии» и «самым высоким зданием в стране». Проект включал премиальные апартаменты, отель, панорамные террасы и бассейны на крышах. Его активно рекламировали в грузинских СМИ и на официальных мероприятиях с участием местных властей и футбольного клуба «Динамо Батуми».
Однако спустя почти четыре года после запуска строительство так и не началось: участок рядом с дельфинарием в центре Батуми остается пустым, а сам проект находится в стадии судебного разбирательства. Ситуацию осложняет и то, что партнер Lixin по проекту – турецко-грузинский бизнесмен Галип Озтюрк – в 2023 году получил приговор по за хранение небольшой дозы кокаина.
Турецкий бизнесмен Галип Озтюрк приговорен в Грузии к 8 годам тюрьмы за наркотики
Дополнительные вопросы вызывает и визуальная концепция комплекса. Как выяснили журналисты OCCRP, опубликованные рендеры Halcyon Towers практически идентичны проекту небоскреба в китайском Шэньчжэне, разработанному архитектурным бюро Захи Хадид.
Структуры, связанные с Lixin, зарегистрировали в Грузии не менее 25 компаний, преимущественно в Батуми – городе, который, как отмечают эксперты, все чаще фигурирует в контексте онлайн-гемблинга и транснациональных финансовых схем.
Представитель Transparency International Georgia Малхаз Чкадув заявил, что подобные случаи демонстрируют слабость институционального контроля за иностранными инвестициями в стране.
«Батуми может превратиться в привлекательное место для транснациональных… преступных группировок», – предупредил Чкадуа. Одновременно, по его словам, «интересы жителей города в значительной степени игнорируются».
Тбилиси, Pirimze Plaza и вывод активов
По данным OCCRP, в 2022-2023 годах Сюй начал выводить активы из Грузии, переписывая доли в компаниях и недвижимость на своего старшего брата – Сюя Мин-Чао (также известного как Кевин Сюй). Утверждается, что сегодня он контролирует грузинские активы стоимость. не менее 22 млн долларов, тогда как имя самого Сюя Мин-Чина исчезло из государственных реестров.
Расследование также выявило эпизод в Тбилиси. В 2022 году компания Business Center Pirimze, зарегистрированная на гражданку Тайваня Чэн Я-Вэнь – партнершу Сюя, приобрела бизнес-центр Pirimze Plaza и прилегающий многоуровневый паркинг в центре столицы за 12,4 млн долларов, преимущественно за счет банковских кредитов. Спустя несколько месяцев 80% компании перешли Сюю Мин-Чао, еще 20% – китайскому бизнесмену Линь Вэйсюн.
По данным филиппинских властей, Линь Вэйсюн разыскивается по делу о коррупции, связанному с государственными закупками во время пандемии COVID-19, и одновременно числится в базе данных антинаркотических органов. Его имя также фигурировало в расследованиях о подпольных метамфетаминовых лабораториях, офшорном игорном бизнесе и мошеннических колл-центрах. Несмотря на заявления адвокатов о выходе Линя из проекта, в последних доступных грузинских регистрационных документах он по-прежнему значится совладельцем компании.
Юристы Lixin Group отрицают какую-либо связь компании с Сюем Мин-Чином и утверждают, что он никогда не участвовал в ее бизнесе. После запросов журналистов упоминания Сюя исчезли с сайта и из социальных сетей компании, а публикации о нем в грузинских СМИ были удалены.
Комментариев властей Грузии журналисты не запрашивали.