ТБИЛИСИ, 11 июня — @NGnewsgeorgia. Грузинские, американские и польские правоохранители провели масштабную международную операцию против предполагаемой сети по отмыванию денег с помощью криптовалют, в рамках которой в Аджарии были задержаны двое иностранных граждан. Об этом сообщили сегодня в Генпрокуратуре Грузии.
В операции приняли участие сотрудники прокуратуры Грузии, Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, прокуратуры города Лодзь, а также представители МВД и Следственной службы Минфина Грузии. Координацию действий обеспечивали Европол и Евроюст.
По данным прокуратуры, около 100 следователей и оперативников провели обыски по десяткам адресов на территории Грузии — в жилых домах, офисах и транспортных средствах подозреваемых. В ходе операции изъяли электронные носители информации и документы, имеющие значение для расследования.
Кроме того, правоохранители арестовали имущество предполагаемых участников схемы, включая 173 автомобиля, дорогостоящую недвижимость и средства на банковских счетах. Предполагается, что эти активы приобретли для легализации доходов, полученных преступным путем.
По версии следствия, задержанные входят в состав международной организованной группы, действовавшей под названием AudiA6.
Как утверждают прокуроры, с 2022 года участники сети предоставляли услуги по отмыванию незаконно полученных денег через криптовалюты. Следствие оценивает объем отмытых активов в несколько сотен миллионов долларов.
AudiA6 — криптомиксер, сервис, предназначенный для скрытия истории движения цифровых активов, неоднократно попадал в поле зрения англоязычных СМИ. По данным блокчейн-детективов, на протяжении лет платформа скрывала следы подозрительных криптовалютных транзакций за высокие комиссии. Предполагается, что именно с ее помощью в апреле 2026 года легализовали $9,5 млн, украденных у более чем 50 пользователей через фальшивое приложение Ledger Live в Apple App Store.
Помимо этого, группа, как утверждает прокуратура Грузии, управляла интернет-форумом Dark2Web, который использовался для рекламы нелегальных услуг и взаимодействия киберпреступников из разных стран.
Гражданство задержанных пока не раскрывается.
В Тбилиси объявили об операции спустя сутки после публикации Financial Times о том, что Европейский союз включит грузинские криптовалютные платформы в 21-й пакет санкций против России. По данным издания, европейские власти подозревают ряд зарегистрированных в Грузии криптокомпаний в содействии обходу ограничений, введенных против Москвы после начала войны в Украине.
В прокуратуре Грузии ничего не сказали о возможной связи проведенных задержаний с санкционными решениями.