ТБИЛИСИ, 3 июля — @NGnewsgeorgia. Тбилисский городской суд признал владельцев строительной компании «Лаги Капитал» (Lagi Capital) виновными в масштабном мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Суд приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы, сообщила Генеральная прокуратура Грузии.
Следствие доказало, что обвиняемые подделали аудиторское заключение о рабочем опыте своей фирмы, чтобы выиграть гостендеры Фонда муниципального развития. Речь шла о контрактах на проектирование и строительство детских садов в семи муниципалитетах страны: Чохатаури, Озургети, Мцхета, Ниноцминда, Дедоплисцкаро, Гори и Батуми.
После победы в конкурсах руководители компании запросили у государства авансовые платежи. Фонд перечислил деньги, несмотря на то, что у застройщика на тот момент даже не было утвержденных архитектурных проектов. В результате обвиняемые мошенническим путем присвоили 9 365 000 лари (более $3,5 млн), так и не выполнив строительные работы.
Чтобы легализовать украденный бюджет, бизнесмены перевели 1 211 000 лари (около $450 тыс.) на банковский счет другой принадлежащей им фирмы под видом оплаты фиктивных услуг. В дальнейшем эти средства они ввели в легальный оборот, потратив в том числе на погашение личных банковских кредитов.
Суд вынес обвинительный приговор по трем статьям УК Грузии: 180 (мошенничество), 194 (легализация незаконных доходов) и 362 (изготовление или использование поддельных документов).
Уголовное дело против руководства «Лаги Капитал» переросло в один из самых громких коррупционных скандалов в сфере госзакупок Грузии.
Следствие установило, что чиновники Фонда муниципального развития сознательно выделяли необоснованные авансы. В рамках этого же расследования в октябре задержали бывшего заместителя министра инфраструктуры Каху Габуния, бывшего исполнительного директора Фонда муниципального развития Давида Табидзе и еще несколько сотрудников этого ведомства. Данный фонд подчиняется министерству инфраструктуры, и именно он проводит закупки, касающиеся школ и детских садов.
ООО «Лаги Капитал» являлось системным победителем крупнейших государственных тендеров. Помимо детских садов, компания строила четыре общеобразовательные школы в Гори и Хашури стоимостью более 20 млн лари. Общая стоимость госзаказов, которые фирма получила в исследуемый следствием период, превышала 94,4 млн лари (около 35 млн долларов).
Особый резонанс делу придал тот факт, что до сентября 2023 года владельцем 50-процентной доли в компании «Лаги Капитал» являлся шурин (брат жены) действующего депутата парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Заркуа.