ТБИЛИСИ, 28 июля – @NGnewsgeorgia. Прокуратура Грузии объявила, что раскрыла крупное транснациональное преступление по отмыванию денег.
Уголовное преследование начато в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц, по обвинению в легализации незаконных денежных средств в особо крупном размере.
По данным следствия, речь идет об отмывании в Грузии эквивалента как минимум 21,5 млн лари (более $8 млн), полученных преступным путем в разных странах.
С целью отмывания средств обвиняемые, не имея намерения вести реальную предпринимательскую деятельность, зарегистрировали в Грузии компании. Используя поддельные документы и указывая фиктивное назначение платежей, дробными переводами они перечислили деньги из-за рубежа на банковские счета физических и юридических лиц в Грузии.
Часть денег затем была выведена за границу, но основные активы легализовать не успели и они арестованы в рамках текущего расследования — иностранная валюта на 14 млн лари и недвижимость на миллион лари.
Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. После решения суда обвиняемые будут объявлены в розыск.
Прокуратура на данный момент не сообщает о задержаниях, а также не называет гражданство и имена обвиняемых.