ТБИЛИСИ, 22 октября – @NGnewsgeorgia. Прокуратура Грузии сообщила о задержании одного человека и изъятии более 4,2 млн долларов по итогам обысков в домах бывших топ-чиновников и связанных с ними лиц.
94 конверта с 1,3 млн долларов нашли у Кобы Хундадзе, который, по данным следствия, связан с экс-главой Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григолом Лилуашвили (2019-2025 годы).
Хундадзе задержали по обвинению в отмывании денег. Утверждается, что для «узаконивания» крупных сумм неизвестного происхождения он разработал многоступенчатую схему: с 2017 по 2025 год покупал земельные участки и недвижимость в Тбилиси, а затем закладывал их в уставный капитал собственной компании и связанных с ней товариществ.
В результате этих операций 30 объектов недвижимости оформили на имя Хундадзе и его предприятия, а еще 51 объект внесли в уставный капитал строительной компании, которую он основал.
Хундадзе вменяют «легализацию незаконных доходов в особо крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
По информации TV Pirveli, Коба Хундадзе на протяжении нескольких лет работал в юридическом департаменте «Грузинской железной дороги». Его брат Владимир Хундадзе занимал руководящие должности в Службе доходов Минфина Грузии, но покинул ведомство несколько месяцев назад на фоне перестановок в правительстве, начатых премьером Ираклием Кобахидзе. Примерно тогда же в отставку ушел Лилуашвили.
Около 3 млн долларов нашли и изъяли из дома Михаила Чохели, связанного с бывшим генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе (2013 год). Известно, что в прошлом Чохели возглавлял один из департаментов в Службе доходов Минфина. Обвинений ему до сих пор не предъявлено.
Обыски также проходили у экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили (2013-2015 и 2021-2024 годы).
18 октября СГБ отчиталась о первой серии обысков и изъятии более 7 млн долларов наличными, а также дорогостоящих ювелирных изделий и часов, произведений искусства, документации на несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств. На показанных ведомством кадрах были, в том числе, чемоданы с пачками 100-долларовых купюр, несколько золотых слитков, десятки нательных золотых крестов и подвесок с изображениями православных святых. Тогда имена владельцев этих предметов служба не уточнила.