В Грузии раскрыт мошеннический колл-центр, прокуратура вышла на след экс-главы Минобороны

ТБИЛИСИ, 6 сентября – @NGnewsgeorgia. В Грузии четверо человек задержаны, еще двум заочно предъявлены обвинения по делу о мошеннических колл-центрах. Об раскрытии транснационального преступления в сотрудничестве с правоохранителями Германии сообщили сегодня в прокуратуре Грузии.

Как утверждается, за колл-центром стояла грузинская компания Morgan Limited LLC. Основателем фирмы значился гражданин Украины.

С 2019 по 2021 годы члены группы обманули граждан Германии, Словении и Словакии на сумму около 3,1 млн евро.

Преступная схема включала создание фиктивных торговых платформ, через которые жертвам предлагалось делать инвестиции. Мошенники устанавливали удаленный доступ к устройствам пострадавших, переводили их деньги на свои электронные кошельки и демонстрировали ложный рост их инвестиций. При попытке вернуть средства, с пострадавшими прекращали все контакты. Затем полученные деньги отмывались через банковские счета и покупки недвижимости.

Прокуратура указала на причастность к этой схеме Давида Кезерашвили. В правительстве Саакашвили он министром обороны Грузии.

По их информации, один из менеджеров колл-центра Morgan Limited LLC перевел более 1 млн долларов на банковские счета Кезерашвили, его сестры и племянника.

В рамках текущего расследования также выяснилось, что под руководством одного задержанного в Тбилиси продолжает работу один крупный колл-центр. 5 сентября оттуда изъяли компьютеры, мобильные телефоны и другую информацию.

По итогам обысков домов обвиняемых изъято более 800 тыс. долларов наличными, а также разные предметы роскоши и транспортные средства. Суд уже арестовал все активы, включая банковские счета. Прокуратура будет добиваться их компенсации в пользу государства.

Фигурантам дела грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством об их заключении до окончания следствия.

Масштабные операции против «колл-центров» в Грузии проводят регулярно, начиная с 2021 года. Но следственные органы сообщают о выявлении все новых и новых мошеннических офисов.

В оппозиции подозревают, что незаконному бизнесу покровительствуют власти Грузии.

В середине августа Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как «Хельсинская комиссия», заявила об использовании «Грузинской мечтой» черных денег от мошеннических колл-центров. Утверждалось, что на эти средства партия власти «финансируют антидемократическую кампанию против народа Грузии». Комиссия призвала Госдепартамент противостоять колл-центрам.

«Новости-Грузия» в Telegram: подписаться >>>
«Новости-Грузия» в Facebook: перейти и обсудить >>>
Партнерские материалы