ТБИЛИСИ, 22 мая — @NGnewsgeorgia. В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве под видом инвестиций. По данным прокуратуры, вместе с сообщниками он обманул более 40 человек.
По версии следствия, задержанный действовал в составе организованной группы. Злоумышленники убеждали граждан вложить средства в покупку неких «акций» онлайн, гарантируя стремительный и гарантированный доход. Доверчивые инвесторы переводили деньги на указанные банковские счета, в том числе на счет самого обвиняемого. Однако никакой реальной торговли или прироста капитала не было.
В итоге, жертвами аферы стали 42 человека, а общая сумма похищенных средств составила 337 337 лари ($126,8 тыс.).
Но на этом история не закончилась. Чтобы скрыть следы, организованная группа не просто присвоила деньги, а запустила полноценную схему отмывания: средства переводили между разными банковскими счетами, а затем конвертировали в криптовалюту. Таким образом, по версии обвинения, была проведена легализация особо крупного размера незаконного дохода.
Задержанному предъявили обвинения по двум тяжелым статьям:
- мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой (части 3 и 4 статьи 180 УК Грузии);
- легализация незаконных доходов (отмывание денег) организованной группой в особо крупном размере (часть 3 статьи 194 часть 3 УК Грузии).
Санкции статей предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об аресте обвиняемого в качестве меры пресечения. Расследование продолжается: следствие пытается установить всех остальных участников преступной группы.