ТБИЛИСИ, 12 июня — @NGnewsgeorgia. Тбилисский городской суд приговорил к 11 годам тюрьмы 49-летнего владельца сети валютных обменных пунктов Каху Которашвили, признав его виновным в отмывании беспрецедентной для Грузии суммы в размере около $665 млн (более 1,8 млрд лари). Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Приговор 11 июня огласил судья Деметре Джинджолия. Которашвили не признал вину и на протяжении всего процесса пользовался правом на молчание. Его адвокат Эдишер Карчава заявил, что защита обжалует решение в апелляционном суде. При этом адвокат подтвердил, что сторона защиты была готова пойти на процессуальное соглашение, однако не смогла достичь договоренности с прокуратурой.
По данным следствия, масштабная преступная схема действовала в период с 2022 по 2024 год. За это время организованная группа незаконно ввезла из Азербайджана в Грузию около 59 млрд российских рублей. Утверждается, что контрабандную наличность перевозили в тайниках, оборудованных в четырех легковых автомобилях Toyota Prius.
В Тбилиси деньги доставляли в принадлежащую Которашвили финансовую компанию «Фин». Бизнесмен конвертировал рубли в доллары ($624 млн) и евро (€35 млн), после чего вносил их на банковские счета под видом легальной прибыли от работы своих обменных пунктов, используя фальшивые декларации. В дальнейшем теневые миллионы инвестировали в движимое и недвижимое имущество, интегрируясь в легальную экономику страны.
Которашвили задержали в сентябре 2025 года. Изначально он проходил по делу свидетелем, однако после того, как двое курьеров — граждан Грузии этнического азербайджанского происхождения — дали признательные показания, действия бизнесмена квалифицировали, как участие в организованной преступной группе. Курьеры пошли на сделку со следствием, выплатили государству по $300 тыс. и получили условные сроки.
Адвокат Которашвили ранее заявлял, что его подзащитный осуществлял стандартные и прозрачные валютно-обменные операции, исправно платил налоги, а происхождение приносимых клиентами денег проверять был не обязан.
Дело вызвало резонанс в Грузии из-за гигантских объемов теневого капитала. По оценкам, при таких масштабах в течение двух лет ежедневно через структуры Которашвили должно было проходить в среднем более $600 тысяч в эквиваленте.
Несмотря на объемы сомнительных операций, Национальный банк Грузии оштрафовал компанию «Фин» на 210 тыс. лари ($77 тыс.) только после ареста ее владельца. Регулятор заявил, что активно сотрудничал со следствием и вовремя предоставлял информацию.
Грузинские журналисты отмечают, что преступная схема успешно функционировала в период, когда ключевые силовые и финансовые ведомства Грузии возглавляли чиновники, ныне сами находящиеся под следствием по делам о коррупции и отмывании денег. В их числе экс-премьер Ираклий Гарибашвили и бывший глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.
В прокуратуре заявили, что расследование продолжается и круг обвиняемых в рамках этого дела может быть расширен.