ТБИЛИСИ, 13 августа – Новости-Грузия. Следственная служба минфина Грузии заявляет о раскрытии масштабной преступной схемы по факту уклонения от уплаты налогов и легализации незаконного дохода на сумму около 100 миллионов лари (около 34 миллионов долларов). Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы следственного департамента следственной службы Михаил Ониани.
Ониани отметил, что следствие ведется по девяти статьям УК Грузии в отношении 53 человек, из них 38 находятся в заключении.
Большая часть лиц, привлеченных к ответственности, являются основателями, директорами или фактическими управляющими разных компаний. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
По данным Минфина, масштабная преступная схема по уклонению от уплаты налогов в большом количестве была основана на изготовлении и использовании фальшивых документов для легализации незаконного дохода.
На данном этапе ведомство выявило и сумело пресечь возможность использования фальшивых активов в размере до ста миллионов лари (около 34 миллионов долларов). Следовательно, удалось избежать нанесения государству ущерба в этом масштабе.
«В результате интенсивных следственных действий, в течение последних трех месяцев, в рамках девяти уголовных дел, с помощью сотен следственных действий, в том числе, опроса свидетелей, изъятия, обыска, скрытых следственных действий, на основе добытых достоверных доказательств, уголовное дело возбуждено в отношении 53 человек», — заявил Ониани.
Следствие установило, что у обвиняемых в масштабах Грузии, в разных регионах страны, были зарегистрированы компаний, от имени которых осуществляли безтоварные операции и фальсифицировали счет-фактуры налога на дополнительную стоимость. Также путем введения фальшивых данных в налоговых декларациях создавали фальшивые активы в налоге дополнительной стоимости.
Как выяснилось, компании использовали фальшивые активы для погашения текущих бюджетных обязанностей и налогов предназначенных, в основном, для растаможивания импортированного ими в Грузию товара — в основном, нефтепродуктов.
Следствие установило, что количество использованных активов насчитывает десятки миллионов лари.
На основании решения суда, на банковские счета и недвижимость участников преступной схемы наложен арест. Изъято более одного миллиона лари наличных денег и изделия из драгоценных металлов в большом количестве.
По делу продолжается интенсивное следствие для выявления и уличения других возможных участников преступной схемы.
По словам Ониани, параллельно, в антикоррупционном агентстве службы госбезопасности идет следствие для выявления возможного участия в схеме государственных чиновников.
В бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули проводят информационно-технологические и компьютерные экспертизы, результаты которых покажут — были ли причастны госслужащие к данному делу.
В следственной службе Минфина подчеркивают, что будут строго наказаны все те лица, которые своими противозаконными действиями нанесли значительный ущерб бюджету государства.
