ТБИЛИСИ, 10 ноября – Newsgeorgia. Мошенники обманули мирового гиганта Procter & Gamble и отмывали деньги через Грузию — прокуратура сообщила, что раскрыла транснациональное преступление.
По данным следствия, по электронной почте PROCTER AND GAMBLE было направлено ложное сообщение якобы от предприятия-партнера, в результате компания перевела на счет фиктивной организации в Грузии 333 132 евро. Затем мошенники пытались легализовать сумму, выводя ее из Грузии.
Прокуратура не сообщает гражданство задержанных.
На данный момент двум лицам в Грузии предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. И юридическому лицу грозит штраф и ликвидация.
Одновременно следствие идет во Франции.
