ТБИЛИСИ, 23 октября — @NGnewsgeorgia. Национальный банк Грузии (НБГ) оштрафовал шесть пунктов обмена валюты на общую сумму 393 000 лари ($151,7 тыс.).
Как следует из заявления регулятора, санкции связаны с неучетом данных о клиентах и сделках в специальном программном обеспечении, а также с сокрытием отчетности от Службы финансового мониторинга.
Самые крупные санкции применили к компаниям, игнорировавшим требования по идентификации и учету (штраф составляет 7 000 лари ($2,7 тыс.) за каждый утаенный факт):
- ООО (Moneta) — 168 000 лари. Нацбанк зафиксировал 24 факта проведения операций в обход специальной программы.
- ООО «Монето Чейндж» (Moneto Change) — 98 000 лари (14 незарегистрированных транзакций).
- ООО «Тетри» (Tetri) — 49 000 лари (7 эпизодов нарушений).
- ИП «Тариэл Лобжанидзе» — 35 000 лари (5 незафиксированных операций).
- ИП «Мамука Маримидзе» — 21 000 лари (3 аналогичных нарушения).
Еще одна фирма подпала под санкции из-за непредоставления отчетности:
- ООО «Пагаа» (Pagaa) оштрафовано на 22 000 лари. Нацбанк выявил 11 фактов нарушения сроков и правил подачи отчетности в Службу финмониторинга (штраф 2 000 лари за каждый случай).
По официальным данным НБГ, в стране числятся более 500 субъектов (компаний и индивидуальных предпринимателей), имеющих лицензию на осуществление валютно-обменных операций. С учетом всех филиалов физически в Грузии функционирует более 700 обменников. Почти 60% из них приходится на Тбилиси.
С 1 сентября 2026 года Нацбанк Грузии ввел дополнительные требования к стандартам видеофиксации операций в пунктах обмена. Из-за регулярных проверок финмониторинга регулятор ежемесячно приостанавливает или аннулирует лицензии у десятков точек, несоответствующих стандартам AML (противодействия отмыванию денег).