ТБИЛИСИ, 16 декабря – Новости-Грузия. Последнее заседание суда первой инстанции по делу лидеров партии «Лело», банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Авто Церетели, которые обвиняются в отмывании 17 миллионов долларов, отложено до 11 января.
Судья принял соответствующее решение на основании ходатайства прокуроров.
После заключительного слова адвокатов, длившегося почти три часа, сторона обвинения попросила несколько дней на подготовку. Из-за приближающихся новогодних праздников было принято решение провести заседание 11 января.
Это заседание откроется заключительным словом прокуроров, после чего судья удалится на обсуждение. Как заявил сам судья, из-за большого объема материалов – 32 тома – ему понадобится время на вынесение решения.
ПО ТЕМЕ Омбудсмен: Доказательств вины Джапаридзе и Хазарадзе в отмывании денег не существует
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в 16 миллионов 754 тысяч долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно, как считает обвинение, списал и перенес на внешний баланс.
TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог — по 700 тысяч лари (235 тысяч долларов). Залог за Автандила Церетели в 500 тысяч лари (160 тысяч долларов) внес его сын, основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.
Прокуратура расследовала дело по подпункту «в» статьи 194 Уголовного кодекса Грузии, которая касается легализации незаконных доходов и в виде наказания предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
