ТБИЛИСИ, 9 октября — @NGnewsgeorgia. У криптовалютной компании BitXchange, доли в которой, предположительно, добивалась член Совета Национального банка Грузии (НБГ) Нана Кеинишвили, имеется штраф от регулятора на 572,1 млн лари — это рекордная для финансового сектора страны сумма. Это следует из заявления НБГ, распространенного сегодня в СМИ.
По данным регулятора, штраф наложили после плановой проверки, выявившей сотни тысяч нарушений требований по противодействию отмыванию денег. Основная часть санкции приходится на 572 033 случая обслуживала клиентов без предусмотренной законом идентификации и верификации. За каждый такой эпизод регулятор назначил штраф в размере 1000 лари.
Кроме того, Нацбанк оштрафовал BitXchange за нарушения правил предоставления информации о подозрительных операциях, существенные недостатки в системах учета транзакций и выявления подозрительных операций, а также сбои в программном обеспечении для проверки клиентов на предмет международных санкций. Регулятор также указал на предоставление недостоверной информации и препятствование проверке.
Ситуация вокруг BitXchange переросла в громкий политический скандал после того, как в СМИ всплыла информация о возможном конфликте интересов с участием члена Совета НБГ Наны Кеинишвили.
По версии, которую активно обсуждают как оппозиционные, так и проправительственные медиа, рекордный штраф мог быть инструментом давления на владельца компании Давида Орджоникидзе после его отказа уступить долю в бизнесе. Сообщается о существовании скрытых аудиозаписей разговоров между Кеинишвили и Орджоникидзе, которые якобы подтверждают эти факты. Подлинность записей и обстоятельства дела теперь должны быть установлены в ходе официального расследования.
Генпрокуратура Грузии сегодня объявила о начале дела в отношении Наны Кеинишвили по статье 337 УК («незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности»). По данным следствия, чиновница фактически контролировала сеть поднадзорных Нацбанку предприятий, доли в которых числились на ее родственников и доверенных лиц, что прямо запрещено грузинским законодательством.
В ответ на это руководство НБГ объявило, что намерено рассмотреть вопрос об отстранении Кеинишвили от участия в заседаниях Совета до завершения следствия.
Что известно о BitXchange
Компания BitXchange зарегистрирована в 2020 году и специализируется на конвертации криптовалюты. Она также развивает сеть криптоматов, через которые можно покупать и продавать криптовалюту за лари. Согласно информации на сайте компании, сеть насчитывает 75 устройств по всей Грузии.
По данным предпринимательского реестра, 100% долей BitXchange принадлежат Давиду Орджоникидзе, имеющему гражданство Грузии и Великобритании. Он также является директором компании наряду с Нино Копилашвили.
В 2024 году выручка компании составила 5,8 млн лари, а чистая прибыль — 3,2 млн лари.
Полумиллиардный штраф BitXchange оспаривает в судах.