ТБИЛИСИ, 24 октября – @NGnewsgeorgia. Следственная служба Минфина Грузии сообщила о проведении обысков в трех предполагаемых колл-центрах.
«На основании оперативной информации, полученной в связи с расследуемым уголовным делом, в трех предполагаемых т.н. «колл-центрах» были проведены следственные действия и на основании постановления судьи в указанных помещениях были произведены обыски», — сказано в заявлении ведомства.
По данным СМИ, речь идет о расследовании факта отмывания крупной суммы денег группой лиц – доходов колл-центров, которые занимаются мошенничествами с инвестициями.
В Минфине заявляют, что теперь «имеют дело с финансами в гораздо большем масштабе», а некоторые из лиц, трудоустроенные на объектах, где прошли обыски, «связаны с аналогичными криминальными колл-центрами, выявленными в предыдущие периоды».
Из трех «предполагаемых т.н. колл-центров» изъяли различную технику и документацию.
По сообщениям СМИ, утром 24 октября обыски прошли в офисе компании Concentrix Georgia в Тбилиси, а также в квартирах двух исследовательниц «Атлантического совета» Софо Гелава и Это Бузиашвили. Также сообщается об обыске у бизнесмена Валерия Ткешелашвили, основателя компании Mercatus Capital.
