С этого июня прошло уже 5 лет с того момента, как латвийский банк ABLV начал процесс своей самоликвидации.
В ходе самоликвидации банка ABLV была предоставлена возможность бывшим клиентам-кредиторам предъявить свои требования. Выплаты большинства кредиторов осуществлялись только после успешного прохождения специальной проверки, которую проводили аудиторы из Ernst & Young согласно методологии, связанной с предотвращением легализации средств, полученных преступным путем.
По доступной публичной информации, к концу мая 2023 года более 16 200 бывших клиентов ABLV банка вернули свои средства из банка на общую сумму 1,21 миллиарда евро.
Ликвидаторы ABLV банка продолжают активно взаимодействовать с кредиторами ABLV. К концу мая текущего года общий объем требований кредиторов составил 1,19 миллиарда евро. По состоянию на эту дату уже завершено рассмотрение требований 2 876 кредиторов. Примерно год назад в интервью порталу TVNET/LETA ликвидатор ABLV банка Янис Розенбергс выразил намерение завершить процесс ликвидации банка в течение 4,5 года, что приблизительно соответствует началу 2027 года. В этом же интервью было заявлено, что общая сумма арестованных кредиторских требований составляет примерно 900 миллионов евро, что в то время представляло около половины всех кредиторских требований.
Исходя из случаев, с которыми клиенты банка ABLV обращаются в адвокатское бюро NJORD, большая часть кредиторов до сих пор не получила выплаты в связи с возбужденными уголовными делами, связанными с предполагаемой легализацией средств, полученных преступным путем, при использовании счетов в ABLV, а также арестами прав требований кредиторов в банке ABLV.
Инициирование уголовного дела начинается с решения государственной полиции Латвии (или в некоторых случаях Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией) о возбуждении уголовного дела на основе сообщения от Службы финансовой разведки. В этот момент также налагается арест на права требований и финансовые инструменты кредитора в ABLV банке. В большинстве случаев уголовного процесса следователь стремится собрать доказательства, подтверждающие преступное происхождение арестованных средств, а затем выделяет материалы дела в отдельный процесс под названием «Процесс об имуществе, полученном преступным путем». После этого дело передается в суд с требованием признать эти средства полученными преступным путем и конфисковать их в пользу государства.
С 31 марта 2021 года все дела, связанные с легализацией средств, передаются на рассмотрение Суду по экономическим делам. Решение этого суда может быть оспорено в порядке апелляции в Рижском окружном суде. Решение апелляционного суда окончательно и не подлежит обжалованию. В большинстве случаев процесс от момента ареста до окончательного решения суда занимает от 2,5 до 3,5 лет.
По данным адвокатов NJORD, сравнивая результаты дел, где клиенты обращались за помощью, уже формируется положительная практика деятельности Суда по экономическим делам. Судьи тщательно анализируют предоставленные следователями доказательства, связанные с предполагаемым преступным происхождением арестованного имущества, и, как правило, приходят к выводу о недостаточности таких доказательств. Основываясь на этом и учитывая активную роль адвокатов NJORD, суды закрывают дела и отказывают полиции в конфискации. Несмотря на обязательное обжалование таких решений со стороны полиции и прокуратуры в апелляционном порядке, на сегодняшний день апелляционная инстанция подтверждает решения суда первой инстанции. После окончания процесса в Окружном суде полиция, как правило, снимает арест и прекращает уголовное преследование, в результате чего клиенты могут получить выплаты от ABLV.
Когда арест снят, клиенты ABLV имеют право обратиться в прокуратуру Латвии с требованием компенсации убытков, вызванных неправомерным арестом имущества (например, расходы на услуги адвокатов в уголовном процессе). Если прокуратура отклоняет компенсацию или удовлетворяет требование частично, клиенты могут обратиться в суд за получением компенсации. Адвокаты NJORD имеют значительный опыт работы с такими случаями и готовы предоставить необходимую юридическую помощь.
Если вам требуется консультация по этой или другой информации, партнеры из юридического бюро NJORD Law Firm, включая присяженных адвокатов Дмитрия Колесникова (тел. +371 67 313 315, [email protected]) и Дмитрия Николаенко (тел. +371 67 313 315, [email protected]), готовы помочь вам.
