ТБИЛИСИ, 10 декабря – Newsgeorgia. Власти Грузии арестовали недвижимое имущество на 1 миллион лари (более 375 тысяч долларов) в рамках крупного расследования отмывания денег.
Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
По обвинению в совершении преступления к уголовной ответственности привлечены двое иностранцев, один из них – гражданин Вьетнама.
На свои счета в банках Грузии они постепенно выводили «средства незаконного происхождения», а затем вкладывали эти деньги в дорогую недвижимость. Установлено, что в 2020-2021 году обвиняемые купили две квартиры в престижном районе Тбилиси, две квартиры и три гаража в Батуми, а также земельный участок в Ланчхути.
«Так обвиняемым удалось придать законный вид и включить в легальную экономическую деятельность незаконные и необоснованные доходы, эквивалентные 1 миллиону лари», — информирует прокуратура.
Вся указанная недвижимость арестована. Сейчас прокуратура продолжает мероприятия по конфискации имущества преступного происхождения в пользу государства.
Против иностранцев дело возбуждено по факту легализации незаконных доходов группой лиц, что также сопровождалось получением особо крупых доходов. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
