Скандал в Ти-би-си банке: Нацбанк настаивает на отставке Мамуки Хазарадзе

2019-02-14T20:52:52+04:0014 Фев, 2019, 19:49|Главное, Новости, Экономика|

ТБИЛИСИ, 14 февраля — Новости-Грузия. Комитет надзора за финансовым сектором приостановил права подписи председателю наблюдательного совета TBC Bank Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе и обязал собрание акционеров убрать их из совета. Об этом сказано в официальном сообщении Национального банка Грузии.

В начале января стало известно, что Генеральная прокуратура Грузии изъяла и изучает документацию TBC Bank. Речь идет об одной из операций банка в 2008 году. Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года компании Автандила Церетели «Самгори трейд» и «Самгори М» взяли в банке без надлежащего обеспечения 17 миллионов долларов. Сразу после поступления этих денег на счет они передали их основателю TBC Bank Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе. Позже этот кредит был обнулен банком, а полученные от Церетели деньги Хазарадзе и Джапаридзе не возвращали. Уголовное дело возбуждено по статье «легализация незаконных доходов (отмывание денег)», что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Помимо приостановления права подписи Нацбанк дал собранию акционеров два месяца для того, чтобы отозвать Хазарадзе и Джапаридзе из наблюдательного совета.

«Основанием для принятия этого решения стали факты нарушения законодательства, регулирующего конфликт интересов, которые связаны с транзакциями 2007-2008 годов, зафиксированные при проверке TBC Bank. Во время проверки было выявлено нарушение председателем наблюдательного совета и его заместителем требований регулирующего конфликт интересов законодательства», — говорится в сегодняшнем сообщении Нацбанка.

При этом Нацбанк указывает, что решение в отношении Хазарадзе и Джапаридзе не касается их долей в банке.

«Национальный банк подчеркивает, что TBC Bank, вместе с его исполняющим менеджментом, является одной ведущих финансовых организаций в стране и мире. TBC Bank – сильный и устойчивый кредитный институт и полностью удовлетворяет существующим экономическим нормативам и лимитам. Также надо отметить, что надзорное решение Национального банка Грузии не направлено на TBC Bank», — говорится в сообщении.

По мнению Нацбанка, проведенные мероприятия улучшат качество корпоративного управления банком, что обеспечит последующее развитие банка и рост привлекательности банка для инвесторов.

Комментарий по поводу скандального заявления Нацбанка уже сделали и в TBC Bank. Там отмечают, что банк продолжит судебную тяжбу по поводу спорных транзакций и сделает все защиты интересов акционеров.

«Требование регулятора связано с конкретными транзакциями, осуществленными в 2007 — 2008 годах, которые классифицированы Национальным банком, как нарушение требований регулирующего конфликт интересов законодательства. TBC Bank продолжит судебную тяжбу на эту тему. TBC Bank использует все существующие у него правовые средства для защиты банка и интересов акционеров», — цитирует заявление банка Общественное телевидение Грузии.

В банке заявляют, что Хазарадзе и Джапаридзе продолжат занимать должности председателя и заместителя председателя совета директоров холдинга ТBC Bank Group PLC, который владеет ТBC Bank.

«Это обстоятельство не окажет влияние на развитие ТBC Bank -а и на его стратегию. Банк продолжит осуществлять намеченные планы», — отмечается в заявлении.