ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела пртив одного физического и одного юридического лица по факту мошенничества в отношении гражданина Великобритании и отмывания денег.
По данным следствия, с целью завладения денег нерезидента путем обмана гражданин Грузии основал предприятие и открыл банковские счета на имя компании.
Обвиняемый и его сообщник разместили рекламу в социальной сети на заранее созданной платформе, в которой обещали крупную прибыль от торговли на фондовой бирже.
Поверивший в обещание мошенников гражданин Великобритании перевел 10 тысяч фунтов стерлингов (более 34 тысяч лари) на банковский счет компании.
Чтобы придать процессу законный вид, обвиняемый конвертировал сумму на банковском счету предприятия, а полученные 12 437 долларов (более 33 тысяч лари) взял из банка с фиктивным назначением. Затем деньги были перечислены быстрым денежным переводом в другую страну.
Уголовное дело возбуждено по двум статья УК Грузии – «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «Легализация незаконных доходов (отмывание денег)», что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 9 лет.
Кроме того, основанное обвиняемым юридическое лицо также признано обвиняемым в отмывании денег, что в качестве наказания предусматривает ликвидацию или лишение права деятельности и штраф.
На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
