Грузия срочно усиливает контроль над банковскими операциями

ТБИЛИСИ, 10 мая — Новости-Грузия. Парламент Грузии вносит поправки в «Закон содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма».

Во вторник законопроект в ускоренном порядке рассмотрел комитет по юридическим вопросам.

Поправки предусматривают расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.

Будет расширен и список поводов, на которые распространяется право запроса информации.

Изменения в законодательство вносятся по рекомендации европейских партнеров, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.