ТБИЛИСИ, 10 мая – Новости-Грузия. Парламент Грузии вносит поправки в “Закон содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма”.
Во вторник законопроект в ускоренном порядке рассмотрел комитет по юридическим вопросам.
Поправки предусматривают расширение списка ведомств, которые смогут запрашивать у Службы финансового мониторинга информацию о подозрительных транзакциях.
Будет расширен и список поводов, на которые распространяется право запроса информации.
Изменения в законодательство вносятся по рекомендации европейских партнеров, сказал глава Службы финансового мониторинга Валериан Хасашвили на заседании юридического комитета.
